英达风波后首现身 曾因涉嫌洗钱被捕签认罪协议
英达风波后首现身
3月19日,北京,英达携儿子英如镝出席活动,英达此次是在洗钱风波后首度公开亮相,现场心情大好,一路与儿子热聊,父爱满满。
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英达涉嫌洗钱被捕
日前,据美国康州媒体报道,一名56岁的中国公民在美国康涅狄格因涉嫌洗钱被捕,随后该中国公民被证实为导演英达。
英达被当地检方指控,2011年4月至2012年3月,他先后将46.4万美元存入他和他妻子在四家银行开的六个联名账户,为避免填写现金交易报告,他每次存款额度低于1万美元,前后分50次存入。
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英达涉嫌洗钱被捕
依据当地检方的起诉书及英达的认罪协议书,英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
起诉书还提到现金来源,2010年3月至2011年11月期间,英达多次往返中美两国,每次入境,英达都携带3万到7万美元现金。一年多时间,英达人肉携带近64万美元。
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英达涉嫌洗钱被捕
此案将于5月11日作出宣判。依据美国联邦法规定,任何人不得通过结构化拆分的方式,逃避法律规定的金融记录报告;任何人如果涉及使用特定模式违法并在12个月之内涉及10万美元非法活动,则面临罪行总收益的双倍或最高10年刑期,上述条款都是美国金融监管法律的重要组成部分。有媒体称,英达可能面临最高10年的刑期及50万美元的罚款。
英达这种蚂蚁搬家式的现金交易为何会被认为涉嫌洗钱?这样做的目的是什么?英达的这种行为在美国华人圈是否常见?人们应如何避免卷入洗钱罪名?对此,记者对话美国联邦法院出庭律师刘龙珠。刘龙珠认为,英达涉嫌犯恶意逃避现金申报罪,从广义上理解,这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。
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